پولشویی
نمایندگان مجلس با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۴۱۹۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بانک مرکزی پاکستان با انتشار دستورالعملی از تمام شرکت‌ها و سازمان‌ها، موسسات مالی و اعتباری همچنین ارائه دهندگان خدمات مالی خواست استفاده از ارزهای دیجیتال یا پول مجازی را متوقف کنند.
کد خبر: ۴۱۰۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.
کد خبر: ۴۰۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط قاچاقچیان و دلالان ارز، از هموطنان درخواست می کند، به هیچ وجه اطلاعات حساب، کارت بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج از کشف بیش از ۱۲ تن انواع مواد مخدر طی ۹ ماهه‌ی گذشته سال جاری در کهنوج خبر داد و گفت:در این رابطه ۷ سرکرده اصلی باند‌های بین المللی مواد مخدر دستگیر شده اند.
کد خبر: ۳۸۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
مسئول نمایندگی بانک مرکزی افغانستان در هرات گفت که به هر میزان که فساد اداری و ناامنی ها افزایش یابد فرایند پولشویی نیز افزایش میابد.
کد خبر: ۳۶۴۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ برای تصویب استراتژی جدید این اتحادیه در افغانستان امروز نشستی را برگزار خواهند کرد که امنیت و صلح از اصول اساسی این استراتژی عنوان شده است.
کد خبر: ۳۵۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
خانواده مانوئل نوریه گا، رئیس جمهور سابق پاناما از وخامت حال وی خبر داده اند.
کد خبر: ۲۸۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی در پوشش وارد کننده غیر قانونی ارز و دلار به مبلغ 12 میلیارد و 670 میلیون ریال خبر داد.
کد خبر: ۲۸۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عاملان پولشویی باند بین‌المللی خبر داد.
کد خبر: ۲۷۹۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
حجت الاسلام و المسلمین مظفری از دستگیری رئیس هیئت مدیره نمایندگی یک شرکت فرش و تابلوفرش دست‌باف با اتهام «وصول وجوه کلان از افراد حقیقی در قالب مشارکت که منجر به حیف و میل اموال شده است، خبر داد.
کد خبر: ۲۷۲۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت های مستهجن خبر داد.
کد خبر: ۲۶۹۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
معاون مبارزه با جرايم اقتصادی پليس آگاهی گفت: مهمترین اولویت این معاونت برخورد اختلاس، پولشویی و جرایم بانکی است.
کد خبر: ۲۵۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
نشست بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه اقدام مالی (پول شویی) «FATF» روز ۱۵ آذرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
کد خبر: ۲۴۴۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
وبگاه «وب‌نیوز» درگزارشی نوشت که چهارنفر از اعضای یک خانواده با تابعیت ایرانی و ترکیه‌ای به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران بواسطه انتقال صدها میلیون دلار به دولت ایران و شرکتهای فولاد این کشور تحت تعقیب سیستم قضایی آمریکا قرار گرفتند.
کد خبر: ۲۴۳۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
گزارش عملکرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی خانه ملت این هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۲۲۶۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
بانک مرکزی در پنجمین گزارش مربوط به عملکرد این نهاد در دولت یازدهم، نظارت مبتنی بر ریسک را رویکرد اصلی خود در صیانت از اندوخته های مردم و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری عنوان کرده است.
کد خبر: ۲۱۴۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
دستگاه‌های کارت‌خوان باتوجه به این‌که خرید را برای اغلب مردم راحت می‌کند، ممکن است برخی افراد با اهداف خاصی به دنبال نقل و انتقال پول و سرپوش بر فعالیت های سیاه خود باشند که در زمینه مبارزه با این اهداف بانک ها از خود حرکتی نشان نمی‌دهد.
کد خبر: ۲۰۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور کامل پایبند به تعهدات خود نیستند یا حداقل در عمل اجرای تعهدات آنها به طور کامل اتفاق نیافتاده است.
کد خبر: ۲۰۰۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
دیواندری گفت: اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی و پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی از الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی است.
کد خبر: ۱۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲