پولشویی
پس از گذشت چند روز از جدال دولت پاکستان با حزب مسلم لیگ نواز مبنی بر مشروط کردن سفر «محمد نواز شریف» نخست وزیر سابق این کشور به خارج، دادگاه شهر لاهور روز شنبه ضمن مخالفت با مطالبه دولت، دستور حذف بدون شرط نام نواز شریف از فهرست افراد ممنوع الخروجی را صادر کرد.
کد خبر: ۵۶۸۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
در جریان بررسی سوال نماینده خمینی‌شهر از وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف پس از پاسخ به سوال مطرح شده، به دلیل شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی،جلسه علنی مجلس را ترک کرد.
کد خبر: ۵۶۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
خبرگزاری میزان-وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: تصویب آیین نامه مقابله با پولشویی در دولت و قوه قضاییه گام بسیار مهمی است.
کد خبر: ۵۶۰۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
خبرگزاری میزان-این سکانس از سریال بوی باران به کار گیری روش‌های مجرمانه برای رد گم کنی پول‌های آلوده حاصل از فروش مواد مخدر را به تصویر کشیده است.
کد خبر: ۵۴۷۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
کد خبر: ۵۴۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
خبرگزاری میزان-سکانسی از سریال بوی باران درباره پولشویی را مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۴۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
خبرگزاری میزان-سکانسی تامل برانگیز از سریال بوی باران را در ادامه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۵۴۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آن‌ها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۵۳۹۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۵۳۸۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
یکی از شایع‌ترین موضوعات در مجموع پرونده‌های قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و بویژه چک‌های برگشتی است. با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک، افزایش اطلاع عموم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی است.
کد خبر: ۵۳۱۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۵۲۹۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
دادستانی یزد در خصوص خرید و فروش دستگاه‌های تولید ارز‌های دیجیتال از جمله بیت کوین و استفاده از برق عمومی و صنعتی جهت این گونه فعالیت‌ها هشدار داد.
کد خبر: ۵۲۸۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
نمایندگان در جلسه علنی امروز مقرر کردند، هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد بتوانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش به دادستان کل کشور اعلام
کد خبر: ۵۲۷۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که در کشورش روزانه ۵۰ نفر بر اثر جنگ با هراس‌افگنان جان می‌بازند.
کد خبر: ۵۲۶۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۴۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ این استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را پذیرفته است.
کد خبر: ۵۱۳۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
بانک جهانی اعلام کرد جرم‌های مالی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان افزایش یافته و تنها در سال مالی جدید، حساب های بانکی ۴۱ نفر از سوی مرکز تحلیل معاملات مورد بررسی قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۰۷۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت باید دست به‌کار شود و حقانیت خواسته‌های ما را در مجامع بین‌المللی و دبیرخانهٔ FATF و نزد کشورهای دوست و همسایه به کرسی بنشاند و آن غیر عقلایی بودن پیوستن ما به چنان لوایحی است، آن‌هم وقتی ما در شرایط قهری، تحریم ظالمانه و غیر قانونی آمریکا و دسیسه‌های فاش و پنهان آن قرار گرفته‌ایم.
کد خبر: ۵۰۲۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
حامیان لوایح مرتبط با FATF به منظور افزایش فشار بر نهاد‌های قانونی در مسیر تصویب دو لایحه پالرمو و CFT، تلاش می‌کنند تا با بزرگنمایی از دستاور‌های احتمالی پذیرش توصیه‌های FATF، مخاطرات آن را نادیده بگیرند.
کد خبر: ۴۹۴۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه مجددا ایران را در فهرست سیاه کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد.
کد خبر: ۴۹۳۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴