پولشویی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بین‌المللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می‌دهیم، نادرست است.
کد خبر: ۱۹۴۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برخی از قوانین پاسخگوی شرایط فعلی و این حجم از تخلفات بانکی و پولی نیست و باید هم نظارتها را بر این عملکردهای بانکی بیشتر کرد و هم جرایم بازدارنده اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۹۳۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، گفت: برخی از مدیران بانکی در هیات مدیره 10 شرکت عضویت دارند.
کد خبر: ۱۷۷۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور با حضور رئیس واحد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد به میزبانی بانک رفاه برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۶۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
روزنامه السفیر چاپ بیروت گزارش داد که براساس اعلام قاضی تحقيق دستگاه قضائی فرانسه در پرونده معروف به " سيدر"، سعد حريری رئيس حزب جريان المستقبل و نخست وزير اسبق لبنان به دادگاهی در پاريس به اتهام مشارکت در پولشوئی فراخوانده شده است.
کد خبر: ۱۶۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
دادستان ال سالوادور از عملیات گسترده پلیس این شهر برای پاکسازی شرکت پانامایی موساک فونسکا خبر داد و گفت: تمام رایانه ها و تجهیزات این شرکت را ضبط کرده ایم.
کد خبر: ۱۵۸۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
«ورنر فایمن» صدراعظم اتریش گفت که اتحادیه اروپا باید برای تضمین استفاده نشدن از شرکت های خارجی برای پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام کند.
کد خبر: ۱۵۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
در پی انتشار حدود یازده میلیون سند متعلق به شرکت "موساک فونسکا"، افشاگری بی سابقه ای درباره فرار مالیاتی و پولشویی افراد قدرتمند سیاسی و مشهور سراسر جهان صورت گرفت.
کد خبر: ۱۵۶۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هر گونه ارتباط ولادیمیر پوتین با موضوع پولشویی در این کشور را همانطوری که یک شرکت پانامایی ادعا کرده است رد کرد.
کد خبر: ۱۵۵۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
افشای 2.6 ترابایت اسناد فساد و پولشویی دهها سیاستمدار و سرمایه‌دار مشهور جهان در اینترنت
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی دهها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان رقم زده است.
کد خبر: ۱۵۵۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
شبکه یورونیوز گزارش داد که به تازگی اسناد محرمانه ای به مطبوعات درز کرده که از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و مشهور حکایت دارد.
کد خبر: ۱۵۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
پلیس فدرال برزیل پس از بازرسی منزل لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور سابق را به دلیل پولشویی مرتبط با شرکت ملی نفت موسوم به «پتروبراس» دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۴۴۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
پلیس برزیل امروز جمعه پس از بازرسی منزل «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس جمهوری سابق و دیگر خانواده وی ، او را به دلیل پولشویی مرتبط با شرکت ملی نفت موسوم به «پتروبراس» دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۴۴۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
جعفری دولت آبادی گفت: پرونده بابک زنجانی که مدت دو سال به طول انجامید تا به دادگاه برود و همه افکار عمومی منتظر بودند ببیند تا دستگاه قضایی با وی چگونه برخورد می کنند در حالی است که وکیل زنجانی اخیرا بیان کرده که موکلش بدهکار بانکی است اما هرگز این چگونه نیست.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
کد خبر: ۱۴۲۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی سوئیس انجام همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرریسک را ارائه کرد.
کد خبر: ۱۴۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
سراج در سمینار آموزشی مشترک سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون درستکاری جمهوری عراق در مشهد گفت: معتقدیم اکثر مفاسد موجود در کشورهای اسلامی منشأ غربی دارد.
کد خبر: ۱۴۰۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر اولویت جدی پلیس در سال آینده است.
کد خبر: ۱۳۱۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
"توما فابیوس" پسر 34 ساله لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در چارچوب تحقیقات قضایی در مورد پولشویی دیروز جمعه بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۲۸۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در راستای پیشگیری از پولشویی کارساز است.
کد خبر: ۱۲۲۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷