پولشویی
نمایندگان مجلس شرایط و وظایف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
کد خبر: ۱۱۹۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: بانک‌ها و وزارت اقتصادو دارایی با پلیس جهت پیشگیری از پولشویی و شناسایی حساب‌هایی که پول‌های ناپاک در آن‌ها وجود دارد، تعامل کنند.
کد خبر: ۱۰۹۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
خبرگزاری میزان - طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی ، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.
کد خبر: ۸۳۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
خبرگزاری میزان - بر اساس بیانیه فیفا، جک وارنر بدلیل نقض قوانین در دوران مدیریت خود در این فدراسیون از تمامی فعالیت های مرتبط با فوتبال محروم شد.
کد خبر: ۸۲۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
خبرگزاری میزان - دبیر کل کنونی فیفا مدعی شده تا پایان قراردادش در سال آینده در سمت ریاست این فدراسیون باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۸۱۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
خبرگزاری میزان - رییس سازمان بازرسی کل کشور از گفتگو با برخی کشورهای غربی برای بازگرداندن مجرمان مربوط به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۲۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
خبرگزاری میزان: روزنامه اسپانیایی " آ. اس " پرده از رسوایی دیگری در فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا) برداشت.
کد خبر: ۵۵۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹