پولشویی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است، گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می‌کند.
کد خبر: ۷۱۵۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
رئیس بنیاد چمران با بیان اینکه با قوانین سخت‌تر داخلی می‌توان جلوی پولشویی را گرفت و شفافیت مالی ایجاد کرد، گفت: تحریم‌های آمریکا و لوایح چهارگانه FATF دو مقوله جدا از هم هستند. آمریکای جنایتکار زمانی هم که بحث لوایح FATF مطرح نبود، حنگ اقتصادی و تحریم‌های مخرب و هدفمند خود را علیه مردم شریف ایران گسیل کرده بود.
کد خبر: ۶۸۸۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی ، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۶۸۶۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی از تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و گفت: برخی از اقدامات در این زمینه به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.
کد خبر: ۶۸۲۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه این استان به تناسب اقدامات مبارزه‌ای خود از کمک‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر بهره مند نمی‌شود، گفت: مجازات‌های مبارزه با مواد مخدر حبس محور شده است.
کد خبر: ۶۸۲۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
رییس کل دادگستری استان گلستان از انهدام شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در گنبدکاووس خبر داد و گفت: متهمان با پولشویی ، اقتصاد شهرستان گنبدکاووس و استان گلستان را به مخاطره انداخته بودند.
کد خبر: ۶۸۱۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
رییس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای شبکه گسترده تهیه و توزیع مواد مخدر در استان گلستان خبر داد.
کد خبر: ۶۸۱۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
رییس کل دادگستری استان گلستان از ثبت هشت پرونده فساد اقتصادی در دادسرای مرکز این استان خبر داد.
کد خبر: ۶۵۴۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری، هجدهم خرداد به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد و در این گزارش موارد اتهامی متهم ردیف اول(طبری) بازگو می‌شود.
کد خبر: ۶۲۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
در تعامل و همکاری مشترک بین دادگستری استان یزد، اداره کل ثبت اسناد و املاک، کانون سردفتران، شهرداری، راه و شهرسازی و نظام مهندسی، تفاهم نامه اجرای قانون پیش فروش ساختمان در یزد امضاء و اجرایی شد.
کد خبر: ۶۲۵۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
رییس کل بانک مرکزی با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود از تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم با شکل استاندارد و یکپارچه در بانک‌ها خبر داد.
کد خبر: ۶۱۶۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی متعلق به کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.
کد خبر: ۶۱۴۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
کد خبر: ۶۱۲۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری خواستار اهتمام کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بین المللی در استرداد دارایی های ناشی از فساد شد.
کد خبر: ۵۷۹۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
اسماعیلی درتشریح جزئیات پرونده باند پولشویی در گلستان گفت: پرونده هنوز در مرحله بازپرسى است، اما از پرونده‌هاى مهم ماست و در این پرونده ٩ نفر به عنوان اعضاى اصلى باند بازداشت هستند.
کد خبر: ۵۷۳۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
هاشمیان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد.
کد خبر: ۵۷۰۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۹۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۹۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
سند رسمی برای ایجاد آرامش، امنیت و اعتبار بخشی به عقود و قرارداد‌ها در جامعه ایجاد شده و قوه قضاییه در دوره جدید برای رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی برنامه‌هایی را در دستور کار قرار داده است.
کد خبر: ۵۶۸۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۸۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶