پولشویی میلیاردی
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اسلامی با اشاره به اینکه بخشی از بحران‌های اقتصادی برخاسته از اجرای تعهدات FATF است، گفت: در اختیار گذاشتن اطلاعات کشورمان به دشمنان در شرایط جنگ اقتصادی خیانت است.
کد خبر: ۴۵۷۸۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
فرمانده انتظامی استان از انهدام باند بزرگ موادمخدر، مسدود شدن ۳۳ حساب بانکی متعلق به اعضاء این باند و کشف ۲۶۰ میلیارد ریال پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۳۱۷۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
رئیس پلیس فتا از دستگیری قاتل زن 40 ساله ای پس از 5 سال فرار در فضای مجازی خبر داد و گفت: متهم و همدستانش اقدام به کلاهبرداری و پولشویی میلیاردی کرده بودند.
کد خبر: ۱۵۹۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴