شرکت های صوری
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.
کد خبر: ۴۷۷۱۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶
حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد از بازداشت ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سیستم بانکی و ارزی کشور خبر داد و گفت: این افراد از طریق تشکیل شرکت‌های صوری و اخذ ارز دولتی بصورت غیرقانونی حدود ۱۰۰ میلیون یورو از بانک‌ها دریافت و قسمتی از آن را به خارج از کشور انتقال داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۸۸۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
رییس کل دادگستری استان مازندران از دستگیری اعضای یک شبکه از افراد سود جو‌ی مالیاتی که با تاسیس شرکت‌های صوری اقدام به کلاهبرداری در سطح استان می‌کردند، خبرداد.
کد خبر: ۳۷۶۲۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
شرکت‌های صوری جدید در پرونده اختلاس آلومینای جاجرم مطرح شده است / کشف لایحه‌های پنهانی در این پرونده
حجت الاسلام والمسلمین قدرتی گفت: شرکت‌های صوری جدید در پرونده اختلاس آلومینای جاجرم مطرح شده است که نیاز به کار کارشناسی و تحقیق برای شناسایی شرکت ها و صحت و سقم اخبار واصله دارد.
کد خبر: ۱۵۴۵۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴