اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مصوبه روز گذشته شورای مجمع در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی، توضیح داد.
کد خبر: ۴۷۶۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
سخنگوی شورای نگهبان گفت: «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و « اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » در دستور کار این هفته شورا قرار دارد و مجددا از کارشناسان امر درخواست می‌شود نظرات خود را در چارچوب موازین شرع و قانون اساسی برای ما ارسال کنند.
کد خبر: ۴۵۶۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد و بند الف. ماده ۱، ماده ۴ و ۸ (۷ مکرر) و نیز ماده ۵ مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند پ. ماده ۲ مغایر سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی تشخیص داده شد.
کد خبر: ۴۴۷۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۴۱۹۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
با تصویب مجلس در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه با ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۴۱۹۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵