متلاشی شدن شبکه گسترده شرط بندی با اقدام دادگستری گلستان/ گردش مالی ۱۷ هزار میلیارد ریالی این شبکه و فعالیت در ۵ استان کشور
- هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری ۱۳ عضو یک شبکه گسترده شرط بندی در چندین استان کشور در بندرترکمن خبر داد.
هاشمیان گفت: گرداننده این شبکه شرط بندی در کشور فلیپین مستقر است و از طریق سرشبکه‌های خود در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، خراسان رضوی و گلستان این سایت شرط بندی را مدیریت و عضویابی می‌کرد.
وی افزود: مدیران داخلی این شبکه با استفاده از حساب‌های اجاره‌ای از دوستان و بستگان خود، پول‌های حاصل از شرط بندی را هفتگی از طریق صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به حساب‌های بانکی سرشبکه اصلی این شبکه در کشور‌های مالزی، چین و اندونزی منتقل می‌کردند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با هماهنگی قضایی بین استانی، سرشبکه‌های این سایت در هر ۵ استان، دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به گلستان منتقل شدند.
هاشمیان افزود: تاکنون ۱۲ سرشبکه اصلی این سایت در استان‌های گلستان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی و اردبیل دستگیر و ممنوع الخروج شدند.
وی ادامه داد: ۱۳۰ حساب مرتبط با اعضای این گروه که بیشترشان اجاره‌ای بودند مسدود شد و اموال متهمان شامل ملک و خودرو‌های لوکس هم شناسایی و دستور منع نقل و انتقال این اموال و توقیف آن‌ها صادر شده است.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: کارشناسان در برآورد‌های اولیه ارزش اموال شناسایی شده متهمان را چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و گردش مالی گروه مدیران این شبکه شامل مدیران بالادستی، میانی، رابطین مالی و صرافان را دست کم ۱۷ هزار میلیارد ریال تخمین می‌زنند.
هاشمیان افزود: متهمان این پرونده هم اکنون بازداشتند و تحقیقات پرونده با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) در حال انجام است.