جریمه بانک کره‌ای به اتهام مراودات مالی با ایران
- طبق گزارش روزنامه وال‌استریت‌ژورنال و ادعای مسئولان در نیویورک یکی از شعب «بانک صنعتی کره» واقع در منهتن نیویورک در سال ۲۰۱۰ برای ایران پولشویی کرده است و از این رو این بانک به بهانه کم‌کاری در مبارزه با پولشویی و به اتهام قصور در مبارزه با پولشویی باید مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه پرداخت کند.
براین اساس، روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد سندی از اداره خدمات مالی نیویورک مدعی شده است که، فردی به نام «کنث زونگ» از سال ۲۰۱۱ از طریق حساب‌های خود در این بانک بیش از ۱ میلیارد دلار بصورت مبادله غیرقانونی و به نیابت از تهران انجام داده است و توانسته مقام‌های بانک را متقاعد کند که دولت ایران به او در مقابل مصالح ساختمانی فروخته شده، بدهکار است.
طبق گفته‌های یکی از کارمندان این بانک، حساب‌های بانکی مرتبط با این فرد از سال گذشته و بعد از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران مسدود شده است.