تاکنون ۳۸۲ پرونده در کارگروه پیشگیری از فرار مالیاتی رصد و آسیب شناسی شده است
به گزارش گروه حقوقی و قضایی ،رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به روند رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی در این استان، گفت: در صورت استفاده از ظرفیت نهاد‌های مدنی برای پیشگیری از فساد، در این راستا موفق خواهیم بود.
یدالله موحد روز پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه افزود: یکی از پرونده‌های بسیار مهمی که در سال گذشته مطرح شد، مربوط به پیشگیری از اختلاس بانک ملی با مبلغ ده‌ها هزار میلیارد ریال بود.
نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان ادامه داد: در این پرونده توسط یک باند و شبکه‌ای که با سندسازی و ورود به سامانه بانک ملی، درصدد خروج ده‌ها هزار میلیارد ریال پول از طریق بانک ملی و پست بانک بودند با هوشیاری اداره کل اطلاعات و قضات و در حالی که چک آن نیز به نام شرکت بازرگانی آریا بازرگان کویر صادر شده بود، از بروز این اقدام جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه متهمان اصلی این پرونده سه نفر هستند، گفت: در رابطه با این پرونده ۱۴ متهم در استان‌های گیلان، قم، اصفهان و کرمان شناسایی و دستگیر شدند که کیفرخواست آن نیز صادر شده است و پرونده در شعبه هشتم دادرسی در دست رسیدگی است.
موحد ادامه داد: متهمان این پرونده از کارکنان بانک نبوده و از خارج از بانک بوده اند که نفوذ کرده بودند.
تشریح پرونده مفاسد اقتصادی در امور مالیاتی استان کرمان
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده‌ای مربوط به اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز مطرح شده بود که در آن مجموعا ۷ نفر از کارکنان این مجموعه ۶۰۰ میلیون تومان ارتشاء برای فرار مالیاتی ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان داشته اند
موحد با اشاره به اینکه این پرونده در مجموع ۱۰ متهم داشته است، تاکید کرد: متهمان اصلی این پرونده در بازداشت هستند و تعدادی از آن‌ها با قرار وثیقه مناسب آزاد شده اند.
وی خاطرنشان کرد: پس از طرح این پرونده، کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری ادارات کل اطلاعات استان، امور میالیاتی و اقتصاد و دارایی تشکیل شد و عملکرد این کارگروه بسیار مفید بوده و تدابیر لازم برای پیشگیری از فرار‌های مالیاتی صورت گرفته است و تاکنون ۳۸۲ پرونده در این کارگروه رصد و آسیب شناسی شده است.
طرح پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به طرح پرونده‌ای در شعبه ۱۵ بازپرسی کرمان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: در این پرونده باندی با همکاری مشترک اداره کل اطلاعات استان و اطلاعات سپاه ثارالله شناسایی شدند.
موحد افزود: این باند بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جذب، مستند سازی و اقدامات متقلبانه برای جذب و دریافت تسهیلات ارزی برای ورود کالا به کشور اقدام می‌کردند در حالی که هیچ کالایی وارد کشور نشده است.
وی ادامه داد: اعضای این باند در استان کرمان ۴۱۶ میلیون دلار از سیستم بانکی دریافت کرده بودند که با اقدامات انجام شده از خروج ارز از کشور جلوگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: بعد از اقدام استان کرمان در بسیاری از استان‌های کشور این موضوع پیگیری شد و ۱۷ نفر تحت تعقیب و بازداشت هستند و ردیابی‌های آن‌ها در طریق اداره کل اطلاعات در دست انجام است و مسئولان بانکی و کارکنانی که عمدا با این باند همکاری داشته اند در حال شناسایی هستند.
وی تصریح کرد: شناسایی اموال و توقیف اموال آن‌ها در دست انجام است که این کار از سوی بازپرس در دست انجام است.