عملکرد "پاکستان" برای خروج از لیست خاکستری FATF رضایت بخش نیست

به گزارش گروه بین‌الملل به نقل از داون نیوز، گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک (APG) طی سفر به پاکستان برای بررسی اقدامات این کشور در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عملکرد پاکستان در این راستا را در مقایسه با معیارهای بین المللی، غیر رضایت بخش توصیف کرد.

در این گزارش ضمن عنوان نقص ها و کمبودها در ادارات مربوطه پاکستان اعلام شده است که این کشور شرایط لازم برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ندارد.

گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسفیک در این سفر خود از وزارت های خزانه داری، کشور، خارجه، کمیسون اوراق بهادار و بورس، بانک مرکزی، اداره ملی مبارزه با تروریسم (NEC)، اداره تحقیقات فدرال (FIA)، اداره ملی پاسخگویی، سازمان مبارزه با مواد مخدر، اداره مرکزی جلسات ملی و ادارات استانی ضد تروریسم پاکستان و سایر نهادهای مربوطه، بازدید کرد.

گروه ویژه اقدام مالی آسیا- پاسیفیک اعلام کرد که گزارش خود را در تاریخ ۱۹ نوامبر به نهادهای پاکستان ارائه خواهد کرد و پس از مهلت ۱۵ روزه به نهادهای مربوطه این کشور جهت پاسخگویی، گزارش خود را به گروه ویژه اقدام مالی در پاریس (FATF) ارسال خواهد کرد.

لازم به ذکر است که گروه بین المللی اقدام مالی علیه تروریسم (FATF) در نشست اخیر خود در پاریس تصمیم گرفت تا نام پاکستان همچنان در فهرست کشورهای تحت رصد این گروه موسوم به خاکستری بماند.

گروه ویژه اقدام مالی علیه تروریسم یک نهاد بین دولتی مستقر در پاریس است که برای مبارزه با امور مالی غیر قانونی، معیارهای جهانی وضع می کند.

۳۷ کشور جهان عضو گروه مذکور هستند. آمریکا، انگلیس، چین، هند، ترکیه و تعدادی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به همراه اتحادیه اروپا از اعضای این گروه به شمار می روند.

/انتهای پیام/