جزئیات شناسایی کلاهبرداران بانکی/ برداشت غیرقانونی از حساب 35 مشتری

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، حسن جهانشاهلو، دادستان عمومی و انقلاب فردیس از یک کلاهبرداری پیچیده بانکی پرده برداشت و گفت: 22 خرداد امسال، شکایتی مبنی بر خالی شدن حساب یکی از شهروندان فردیسی به دادسرای فردیس تحویل داده شده که متعاقب آن شکایات مشابهی درباره دسترسی غیرمجاز به حساب بانکی در این دادسرا مطرح شد.

وی افزود: پس از طرح این شکایات، بررسی برای شناسایی عاملان این کلاهبرداری‌ها آغاز که در بررسی‌ها مشخص شد فرد یا افرادی با داشتن اطلاعات حساب بانکی، شماره و رمز کارت بانکی اقدام به خرید در نقاط مختلف کشور می‌کنند.

جهانشاهلو با اشاره به روش‌های پیچیده‌ای که کلاهبرداران از آن بهره می‌برده‌اند از کمک پلیس فتا در این زمینه گفت و توضیح داد: با وجود استفاده کلاهبرداران از روش‌های خاص، با توجه به تمرکز ویژه دادسرای فردیس و پلیس فتا، عامل این برداشت‌ها با هویت «م.ح» شناسایی و بازداشت شد.

شناسایی متهم اول و اعتراف به عامل دیگر

وی از کشف مقادیر زیادی مواد اولیه ساخت مخدر شیشه، یک دستگاه اسکیمر مخصوص جعل کارت بانکی، 150 عابر بانک جعلی و یک عدد لپ‌تاپ مسروقه از محل اختفای متهم خبر داد و اظهار داشت: وی در بازجویی‌ها، مدعی شد که عامل اصلی این کلاهبرداری‌ها «مجید» بوده و با وی در زندان آشنا شده و صرفا در قبال خریدها درصدی را دریافت می‌کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب فردیس با اشاره به اینکه اقدامات برای بازداشت همدست کلاهبردار در جریان است، از عاملان دیگری در این پرونده سخن گفته و ادامه داد: در استعلاماتی که از مراجع دیصلاح داشتیم متوجه شدیم که همگی 35 قربانی این کلاهبرداری از یک مرکز موبایل فروشی در فردیس خریده کرده‌اند بنابراین صاحبان این موبایل فروشی در تکمیل بررسی‌ها بازداشت شدند.

بازداشت دو موبایل فروش

وی اضافه کرد: دو موبایل فروش بازداشت شده در اظهارات خود مدعی شدند که «مجید» قبلا در مغازه آن‌ها به عنوان سرمایه‌گذار مشغول بوده و در ساعاتی که آن‌ها در مغازه نبوده‌اند وی اقدام به جعل کارت مشتریان می‌کرده که این ادعاها با اظهارات قربانیان این کلاهبرداری رد شد.

تشکیل پرونده برای وکیل دو موبایل فروش

جهانشاهلو از نقش وکیل دو موبایل‌فروش نیز به دلیل تهدید شکات و ماموران برای تغییر در روند پرونده و رد مال «م.ح» خبر داد و گفت: دو موبایل فروش با قرار وثیقه آزاد هستند و پرونده‌ای نیز برای وکیل آن‌ها در شعبه چهارم بازپرسی فردیس تشکیل شده است.

وی در پایان از مردم خواست در هنگام خرید شخصا اقدام به کشیدن کارت و وارد کردن مبلغ در دستگاه‌های کارتخوان کرده و رمز را به گونه‌ای وارد کنند که خریدار متوجه نشود.