تشریح روش‌های سازمان ثبت اسناد به منظور پیشگیری از وقوع جرم سازمانی پولشویی

- مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به نقش این سازمان و دفاتر اسناد رسمی در ایجاد امنیت و پیشگیری از جرایم سازمان یافته گفت: شعار محوری قوه قضاییه، مبارزه با فساد مالی و پیشگیری از جرایم مالی داخلی و بین المللی است و این گونه جرایم، گاهی به صورت سازمان یافته در کشور انجام می‌گیرد.

وی افزود: یکی از سنگر‌های مبارزه با جرایم مالی و فساد اقتصادی در قوه قضاییه، سنگر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که از طریق دفاتر اسناد رسمی می‌تواند به عنوان «گلوگاه» و یک «فیلتر تصفیه»، معاملات فاسد و نامشروع را کنترل کند.

معاون سازمان ثبت اسناد کشور با بیان اینکه جرایم سازمان یافته، جرایمی سیتماتیک، فراگیر و ملی و فراملی است، تصریح کرد: این جرایم برای تحصیل سود و منفعت از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به صورت مستمر و با هدف کسب امتیازات اقتصادی و قدرت سیاسی صورت می‌گیرد.

اقبال با اشاره به اینکه «پولشویی یا تطهیر پول»، مصداق بارز جرایم سازمان یافته در حوزه حقوق ثبت است، درباره روش‌های پیشگیری جرم سازمان یافته پولشویی به وسیله سازمان ثبت اسناد و دفاتر رسمی گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می‌کند.

به گفته وی، قانونمند کردن نقل و انتقال اموال یکی از روش‌های جلوگیری از جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر اسناد رسمی است و به همین دلیل هر گونه نقل و انتقال اموال و املاک باید با تشریفات خاص و استعلام از مراجع ذیصلاح و مرتبط انجام شود.