کلاهبرداری میلیاردی ۲ تبعه خارجی

به گزارش گروه جامعه ،سردار "مجید شجاع" اظهار داشت: با رصد اخبار و اطلاعات روزانه توسط اداره اطلاعات جنایی پلیس آگاهی استان خراسان جنوبی، اخباری به دست آمد که ۲ تبعه خارجی به قصد سرمایه گذاری وارد خراسان جنوبی شده و در این استان ساکن شده اند.

وی تصریح کرد: با توجه به بیانات و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در ترسیم گام دوم انقلاب علی الخصوص بحث نفوذ، مراتب شناسایی و احراز هویت اتباع خارجی به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت و تیمی از کارآگاهان اینترپل و عملیات ویژه موضوع را مورد رسیدگی و بررسی قرار دادند.

شجاع ادامه داد: با استعلام از پلیس اینترپل مشخص شد یکی از افراد مرتبط با تبعه خارجی که نام وی به عنوان سرمایه گذار مطرح است و مبالغی به حساب‌های وی در کشور‌های بورکینافاسو، جیبوتی، مالزی، اسپانیا و سنگاپور واریز شده است تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده و بیش از چندین فقره کلاهبرداری در سطح دنیا به ویژه کشور‌های اروپایی، آفریقایی و حاشیه خلیج فارس انجام داده است.

وی افزود: کارآگاهان عملیات ویژه پلیس آگاهی خراسان جنوبی با اقدامات فنی و پلیسی به مدارکی که از سوی تبعه خارجی ارائه شده بود دسترسی پیدا کردند و در بررسی کارشناسان تشخیص هویت مشخص شد که این مدارک جعلی و فاقد اصالت است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ادامه تحقیقات مأموران پلیس، افزود:در پیگیری‌ها مشخص شد، پس از تصویب برجام، ۲ نفر تبعه خارجی با مراجعه به سفارت ایران در یکی از کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس خود را به عنوان سرمایه گذار معرفی و مدعی شده بودند قصد سرمایه گذاری به مبلغ ۷۰ میلیون یورو جهت کشاورزی و پرورش شتر در کشور دارند که توسط سازمان‌های اداری به استان خراسان جنوبی معرفی شده اند و یکی از سرمایه گذاران داخلی را ترغیب به شراکت و سرمایه گذاری کرده اند.

شجاع خاطر نشان کرد: در ادامه روند پرونده و تحقیقات پلیس مشخص شد متأسفانه در بدو ورود این افراد به استان خراسان جنوبی استعلام‌های لازم از سوی نهاد‌های مسئول صورت نگرفته است و شریک ایرانی طی مدت حضور این افراد هزینه‌های بسیار زیادی متحمل شده و علاوه بر هزینه اسکان، درمان، بلیت پرواز بزینس کلاس به کشور‌های سنگاپور، ترکیه، مالزی، اسپانیا، جیبوتی، آلمان، امارات و تهیه دفتر کار با بروز‌ترین امکانات و ... حدود ۱۲ میلیارد تومان نیز به حساب این ۲ تبعه خارجی واریز کرده است.

به گفته وی با شکایت شریک ایرانی و دستور مقام قضائی یکی از این ۲ تبعه خارجی که در ایران حضور داشت و تصور نمی‌کرد توسط پلیس رصد و کنترل شود؛ دستگیر و پس از تحقیقات تخصصی با قرار ۲۰ میلیارد تومانی بازداشت شد.

شجاع یادآور شد: پلیس با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا با اشراف کامل بر روی نشانگاه‌های اقتصادی تمرکز دارد و هر گونه فعالیت مجرمانه را در حوزه اقتصادی رصد می‌کند و با قاطعیت با مخلان اقتصادی برخورد خواهد کرد.