فرار مالیاتی در پرونده شرکت‌های هدایتی/ موسوی نژاد خطاب به حسین هدایتی: دوران پدرخواندگی تمام شده است/ صدور دستور دستگیری متهم فراری

قاضی مسعودی مقام پس از پایان اعلام تنفس و در ادامه رسیدگی به پرونده خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: در مورد نحوه دخالتتان در اخذ تسهیلات توضیح دهید.

موسوی نژاد در پاسخ گفت: با توجه به اقداماتی که در مدیران عالی بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته بود حضور بنده در بانک محلی از اعراب نداشت، بنده در ارتباط با شرکت‌ها بر اساس معرفی نامه دو وظیفه بر عهده داشتم که در این دادگاه فنی بودن و اقتصادی بودن پروژه‌ها را توضیح دادم. پروژه‌هایی که مانند فرزندان من بودند و با واگذاری آن‌ها همگی مستهلک شدند.

متهم افزود: بنده دوبار تهدید به قتل شدم و ضابطین آن افراد را دستگیر کردند که آن‌ها گفته‌اند عاملیت دستور قتل توسط آقای هدایتی صادر شده است و پرونده‌ای نیز در این رابطه مفتوح است.

در ادامه جلسه دادگاه قهرمانی نماینده دادستان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: توضیحات شما را تا حدودی می‌پذیریم، اما باید در نظر داشته باشید که نمی‌توانید در فرآیند تسهیلات از خود سلب مسئولیت کنید.

نماینده دادستان با طرح این سوال که توجیه اقتصادی یک پروژه ربطی به حضور مستمر در شعبه بانک ندارد، گفت: آقای موسوی نژاد مدیر شعبه خودشان اذعان کرده‌اند که هنگامی که شما در بانک حضور داشتید به شما تعظیم می‌کردند و اختیارات شما به حدی بوده که مدیر شعبه عوض می‌کردید.

وی ادامه داد: شما در فرآیند توجیه اقتصادی مشاهده کرده بودید که هدایتی ملک ۱۴۵ میلیارد تومانی را ۴۵۰ میلیارد ترهین کرده است. پس به سوء جریان صورت گرفته آگاه بودید. آقای بخشایش به ویلای شما در لواسانات مراجعه می‌کرده است این حضور به چه منظوری بوده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه شرکت کوه آوران جیحون اساسا برای موسوی نژاد بوده است، گفت: ۴ ماه قبل از انجام مبایعه نامه در تاریخ ۸.۳.۹۲ شما آقای رفیعی را به عنوان مدیر عامل می‌آورید و ایشان به زهرا گائینی وکالت می‌دهد بنابراین آقای موسوی نژاد متصدی این شرکت بوده است و در روند تحولات نقش اساسی داشته است.

نماینده دادستان خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: اگر شما از هدایتی طلبی داشتید دادخواست ارائه می‌دادید چرا منتظر تسهیلات ماندید؟ در ظرف دو روز ۲۴۲ حساب به نام فرزندانتان باز کردید. مستندات بانک سرمایه در این رابطه موجود است. چرا این حساب‌ها را باز کردید. شما می‌دانید که وقتی حساب‌ها گسترده شود ردیابی آن سخت خواهد بود.

قهرمانی ادامه داد: در پرونده آقای شاملویی نیز ملک گران نمایی و مصوبه سازی شده است که شما در آنجا نیز نقش داشتید.

در ادامه جلسه دادگاه یاسر ضیایی، قائم مقام بانک سرمایه و مدیر یکی از شرکت‌های صندوق ذخیره فرهنگیان به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

نماینده دادستان گفت: آقای ضیایی در حال حاضر متهم هستند و کیفرخواستش در مرحله اصلاح است.

یاسر ضیایی گفت: هفته گذشته مطلع شدم که آقای هدایتی در دادگاه در مورد ما به التفاوت پرداخت ۷ میلیارد تومان بنده را متهم به اختلاس کرده‌اند، من نیامدم علیه آقای هدایتی صحبت کنم بلکه می‌خواهم اتهام جدیدی به بنده اضافه نشود. آقای هدایتی دانسته این دروغ را گفته است رابطه و بده و بستان مالی بنده با آقای هدایتی از سال ۹۳ و ۹۴ بوده است.

ضیایی افزود: آقای هدایتی شما ۵۰ میلیارد تومان از ۵۶ میلیارد تومان را به مجموعه شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان بازپرداخت نقدی داشته‌اید چرا اعلام داشتید که ۶.۵ میلیارد را به من داده‌اید، مسیر بازپرداخت دیون قطعا مسیری منتسب به عضو هیئت مدیره صندوق نبوده است.

وی ادامه داد: ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در وجه آقای هدایتی با شرط تسویه کل حساب‌های فی مابین پیرو رد مال نامشروع انجام شد و آقازاده ایشان این چک را از بنده به شخص ثالثی به نام آقای نادری دادند تا نسبت به دریافت مطالباتشان انجام دهند. بنابراین اگر بده و بستان مالی بین بنده و آقای هدایتی نبوده است چک بنده دست آقای نادری چه می‌کند. بنابر مستندات بنده کلیه مبلغ چک را رد مال نمودم.

قاضی خطاب به متهم گفت: این بده و بستان مالی بابت عملکرد در سیستم بانکی بوده است؟

ضیایی پاسخ داد: اشتباهات خود را در مجموعه بانک و صندوق ذخیره فرهنگیان قبول دارم.

وی ادامه داد: آ‌قای هدایتی در سال ۹۳ در خرید یکی از باشگاه‌های پرطرفدار تهران پولی از بنده گرفتند و این پول از طرف امیر توللی به حساب وی واریز شده است.

در ادامه جلسه رسیدگی به جلسه دادگاه، نماینده دادستان خطاب به یاسر ضیایی گفت: شما در شرکت نورد اهواز متصدی بودید و اعلام کرده بودید که مبلغی از شرکت بابت جشن قهرمانی پرداخت شده توضیح بدهید.

ضیایی گفت: این موضوع قبل از مدیریت من بود و از مجموعه شرکت آرکا بابت آن جشن قهرمانی هزینه پرداخت شده است.

نماینده دادستان گفت: کارگران چند ماه حقوق عقب افتاده داشتند؟

ضیایی گفت: کارمندان نیروی رسمی ۴ ماه و کارمندان پیمانی ۵ ماه و نیم حقوق معوق داشتند.

قاضی پرسید: آپارتمانی که شما در اختیار داشتید راجع به آن توضیح دهید؟

ضیایی گفت: در سال ۹۴ آن آپارتمان طی یک مزایده به بانک اقتصاد نوین واگذار شده بود و از آقای هدایتی بانک تملیک کرد.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای هدایتی باید رد مال کنند اگر نکند از تمام کسانی که بذل و بخشش شده که صرفا ورزشی نیستند و از چهره‌ها و غیر چهره‌ها هم هستند ما برمی‌گردانیم برخی گفته‌اند کادو است، ما به آن‌ها می‌گوییم اگر کادو یا کابین همسر هم شده باشد باید این اموال برگردد ما تا آخر ردیابی می‌کنیم.

در این لحظه موسوی نژاد به ادامه دفاعیات خود پرداخت.

نماینده دادستان خطاب به موسوی نژاد گفت: شما می‌دانستید که در اموال گران نمایی شده چرا دنبال تسهیلات شرکت بودید؟

موسوی نژاد بیان کرد: این موارد ربطی به من ندارد حتی راهن من نبوده‌ام و من برای الباقی ثمن معامله‌ام این قضایا را پیگیری می‌کردم. تخلفات هدایتی در برداشتن سپرده، استفاده از تسهیلات و خرج نکردن آن در جای خود بوده است.

نماینده دادستان گفت: تفاهم نامه اول به نام شما بوده پس کاملا باخبر بودید شما می‌دانستید در ترهین فساد هست.

موسوی نژاد افزود: بله من به اعتقاد خودم کار‌هایی که باید انجام داده‌ام. مبلغ مبایعه نامه را به بانک تحویل دادم. مشکل از آن زمانی ایجاد شد که آقای هدایتی سپرده را برداشت و در جای خود خرج نکرد.

نماینده دادستان اظهار کرد: همه این موارد نافی مسئولیت شما نیست. از این فساد شما مطلع بودید در حالی که می‌گویید کمک می‌کردم آقای بخشایش در ویلای شما چه می‌کرد؟

موسوی نژاد پاسخ داد: آقای بخشایش ملکی در شیراز به مجموعه‌ای واگذار کرده بود و به آقای هدایتی ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات داده بود که از طریق تلفن از من خواست این پروژه را در شیراز معامله کنم من هم شخصی را پیدا کردم و بعد از ۱۵ یا ۲۰ جلسه در بانک یا خارج از بانک توافق کردیم سپس معامله به هم خورد.

قاضی پرسید: ماجرای ۲۴۲ حساب چیست؟ چرا به نام خود نکردید؟

موسوی نژاد بیان کرد: من برای پسرم که هشت ساله بود حساب باز کردم. ما تحت هیچ شرایطی بدهی مالیاتی نداشتیم، چون که برای فروختن یا خریدن زمین باید همان روز حساب و بدهی‌ها را تسویه کنیم. شرکت‌های ساختمانی به دلیل روزشمار مالیات و عوارض، دفتر سالیانه ندارند.

متهم افزود: درباره این که من چرا همکاری کردم باید بگویم من اصلا اعتقادی ندارم که آن پروژه بیابانی بوده من دو پلاک فروخته‌ام که هیچ منعی برای پیگیری بانکی من نبوده است.

قاضی پرسید: چه فعالیت‌های اقتصادی دارید؟

موسوی نژاد گفت: حوزه فعالیت من استان فارس است. در جهرم پروژه‌هایی ساخته‌ام در چند تهران چند ویلا و ساختمان ساخته‌ام.

نماینده دادستان خطاب به موسوی نژاد گفت: آقای هدایتی به قول خودش از حول حلیم در دیگ افتاده، اما شما باهوش‌تر بودید و خود را درگیر تسهیلات نمی‌کردید.

موسوی نژاد گفت: اینکه می‌گویید من باهوشم بله برای شرکت‌هایم باهوش هستم.

در ادامه جلسه نماینده بانک سرمایه به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در خصوص مبایعه نامه تاریخ ۸.۳.۹۲ که آقای موسوی نژاد بیان کردند ۶۷ میلیارد تومان ثمن معامله بوده است در بند دو از ماده ۶ مبایعه نامه عنوان شده است که آقای هدایتی اعلام کرده است که اموال قرار است به رهن بانک سرمایه درآید.

وی ادامه داد: طبق مبایعه نامه آقای هدایتی متعهد است در قرارداد‌های منعقده با ذی نفعان ضمانت‌نامه‌ها قید نماید که ذی نفع متعهد به پرداخت و واریز مبلغ ضمانت‌نامه و ارائه چک به دو شرکت است این درحالی است که ذینفع نباید وجه ضمانت‌نامه را پرداخت کند.

نماینده بانک سرمایه گفت: حال سوال بنده از آقایان هدایتی و موسوی نژاد این است که آیا شما ضمانت‌نامه فروشی می‌کردید و یا پیش فروش ضمانت‌نامه؟

وی افزود: آقای موسوی نژاد به حضورش در بانک به عنوان پرزیدنت طرح یاد کرده است این سوال مطرح است که آیا شما در مدت ۱۵ ماه تنها برای توجیه اقتصادی طرح خود به بانک مراجعه می‌کردید.

نماینده بانک سرمایه خطاب به متهم موسوی نژاد گفت: شما قطعا خانم زهره بختیاری را در شعبه بانک می‌شناسید؟ این خانم همان فردی است که شما وی را وادار به استعفا کردید و دلیل استعفای او به دلیل رفت و آمد‌های شما به شعبه و فشار شما بوده است چرا که وی در همان سال ۹۲ زمانی که آقای موسوی نژاد و هدایتی با یکدیگر مصوبه می‌نویسند به مدیر حقوقی بانک طی نامه‌ای هشدار می‌دهد.

متهم هدایتی از قاضی تقاضای ارائه فرصت برای بیان دفاعیات کرد و گفت: بنده باید نشر اکاذیبی که توسط آقای موسوی نژاد بیان شد را پاسخ دهم.

قاضی خطاب به متهم گفت: درحال حاضر به بیان رئوس دفاعیات خود بپردازید.

هدایتی ادامه داد: در کیفرخواست قید شده است که کلیه مراحل منتج به اخذ مصوبه اعتباری تسهیلات در شهرستان جهرم، معرفی کارشناسان رسمی دادگستری، اخذ مدارک و مستندات، تکمیل مدارک افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، مذاکره با شهرداری و مدیران ارشد بانک و رفع نواقص پرونده‌های اعتباری توسط آقای موسوی نژاد صورت گرفته است. پس این فلسفه چینی‌های ایشان برای چه بوده است؟

وی ادامه داد: در مورد شرکت‌های عمران تجارت و کوه آوران جیحون و مصوبه آن آقای بخشایش را در دادگاه حاضر کنید که پیرامون آن توضیح دهد. ۹۰ درصد مطالب آقای موسوی نژاد کذب بوده که در جلسه بعد پیرامون آن طبق اسناد توضیح می‌دهم.

هدایتی افزود: در مورد اینکه گفته شد که بنده ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار فالوئر دارم باید بگویم که خوشبختانه آقای ضیایی اینجا هستند می‌توانید از ایشان بپرسید کارگران لوله نورد اهواز حتی وقتی ۴ ماه حقوق نگرفتند هیچ اعتراضی نکردند.

متهم هدایتی ادامه داد: آقای موسوی نژاد بیان کردند که من دو نفر را اجیر کردم که به وی آسیب برسانند چرا باید بنده با کسی که اختلاف دارم این کار را کنم بنده باید برای سلامتی ایشان صدقه و قربانی بدهم. گفته‌اند در این رابطه پرونده امنیت تشکیل شده است پس چرا من را احضار نکردند، هادی سهامی به ایشان آسیب وارد کرده است آن هم به دلیل اینکه موسوی نژاد چک ۴۰۰ میلیونی او را پاس نکرده بود.

وی تصریح کرد: گردن من برای تسویه حساب از مو نازکتر است و قبل از صدور رأی با بانک تسویه می‌کنم. با املاک تهران، شمران و یا لواسان تسویه را انجام می‌دهم، اینکه می‌فرمایند شالیزار برنج یعنی چه، چرا این حرف‌ها را می‌زنند.

نماینده دادستان گفت: هفته پیش وکیل شما به بانک مراجعه کرده و اوراق سپرده آرمان را برای تسویه به بانک داده‌اند.

هدایتی گفت: این اوراق مربوط به بذر توس است که در جلسه بعد توضیح می‌دهم.

قاضی دادگاه با اعلام ختم جلسه دادرسی ادامه رسیدگی به این پرونده را به یکشنبه ۱۹ اسفند ماه موکول کرد و گفت: دستور ضبط وثیقه ۵ میلیاردی جلب و دستگیری آقای یقینی که متواری شده صادر شده است و سایر متهمین بدانند که عدم حضورشان در دادگاه به منزله ضبط وثایق است که بیشتر آن برای خانواده هدایتی است.