اتحادیه اروپا، عربستان را به فهرست سیاه پولشویی اضافه کرد

به گزارش گروه بین الملل ، اتحادیه اروپا عربستان را به فهرست سیاه پولشویی اضافه کرد.

به گزارش رویترز، کمیسون اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد این کمیسیون عربستان، پاناما و چند حوزه قضایی را به فهرست سیاه کشور‌هایی که به دلیل عدم کنترل های لازم بر تامین مالی تروریسم و پولشویی تهدیدی برای این بلوک محسوب می‌شوند، افزود.

ساموئای ایالت کالیفرنیا، جزایر ویرجین آمریکا و عربستان سه مورد از این فهرست ۲۳ موردی هستند.

 

قرار گرفتن در این فهرست روابط با اتحادیه اروپا را برای این کشور‌ها و حوزه‌های قضایی دشوارتر می‌کند. بانک‌های اتحادیه اروپا بر پرداخت‌ها از جمله پرداخت افراد در کشور‌ها و حوزه‌های قضایی را مورد کنترل‌های بیشتری قرار می‌دهند.