مبارزه با پولشویی در قوانین ایران پیش‌بینی شده است
قوانین ایران مبارزه با جرم پولشویی را که در حقوق بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار داده‌اند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
به گزارش ، پرسش مخاطب وکیل‌آنلاین درباره قوانین مربوط به جرم پولشویی این است:
پاسخ کارشناسان وکیل‌آنلاین:
از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری همین ماده می باشد. مبنای این قانون بروز جرایم سازمان یافته فراملی به ویژه در زمینه اقتصاد است؛ مخصوصا جرم پولشویی که قانونگذاران بین المللی، کنترل حساب های بانکی اشخاص را یکی از راه های پیشگیری از این دست جرایم در نظر گرفته اند.
از طرف دیگر باید بیان داشت مفهوم دو اصطلاح "کنترل" و "توقیف" تفاوت های زیادی با هم دارند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *