جزییات کلاهبرداری در پوشش ضمانت نامه‌های مجعول جهت دریافت وام بانکی
به گزارش گروه جامعه رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری سه کلاهبردار در پوشش ارائه ضمانت نامه بانکی جهت دریافت وام خبر داد که با سوء استفاده از عدم طرح شکایت مالباختگان در مراجع قضایی و انتظامی موفق به کسب نامشروع بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده بودند.
سرهنگ محسن معظمی در توضیح این خبر عنوان داشت: در پی وصول اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت یک زن و شوهر جوان (متولد ۱۳۶۲) در محدوده مهرآباد جنوبی در خصوص "ارائه ضمانت نامه‌های مجعول برای دریافت وام بانکی"، موضوع جهت رسیدگی در دستور کار تیم مبارزه با جعل و کلاهبرداری پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
تحقیقات کارآگاهان در خصوص نحوه‌ی فعالیت این زن و شوهر نشان داد که آن‌ها از طریق انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین "سایت دیوار" نسبت به انتشار آگهی با موضوع "تهیه ضمانت نامه معتبر جهت دریافت وام بانکی از طریق شرکت‌های معتبر " اقدام کردند که در ادامه کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با شناسایی دو شرکت به نام‌های "گیتی فراز" و "تعاونی سازه گستر" و بررسی از طریق سازمان ثبت شرکت‌ها اطمینان پیدا کردند که اساسا هیچگونه شرکتی با این مشخصات ثبت نشده است.
تحقیقات نامحسوس پلیسی همچنان در دستور کار کارآگاهان قرار داشت و مشخص شد این زن و شوهر با یک دستگاه پژو پارس سفید رنگ به شماره انتظامی مشخص به یک آژانس کرایه اتومبیل در منطقه مهرآباد جنوبی تردد داشته و از طریق تعدادی مشخص از رانندگان آژانس و با پرداخت کرایه‌ای بیشتر به آن‌ها (به جهت همکاری رانندگان) نسبت به ارسال اسناد و مدارک مجعول و نهایتا دریافت پول از افراد متقاضی دریافت وام اقدام می‌کنند که این محل (آژانس) شناسایی و تحت مراقبت کارآگاهان قرار گرفت.
رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام خبر دستگیری سه متهم در این پرونده گفت:: سرانجام ۳۱ تیرماه متهمین در زمان مراجعه به آژانس جهت تحویل گرفتن پاکت‌های حاوی پول دریافتی از رانندگان آژانس کرایه اتومبیل دستگیر؛ در بازرسی از مخفیگاه آن‌ها در منطقه مهرآباد جنوبی اسناد و مدارک مجعول از جمله فیش‌های حقوقی و احکام کارگزینی صادر شده به نام شرکت‌های گیتی فراز و تعاونی سازه گستر به همراه امهار ساخته شده به نام این دو شرکت کشف شد.
متهمین در همان اعترافات اولیه صراحتا به فعالیت مجرمانه‌ی خود در خصوص انتشار آگهی کذب در روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین سایت دیوار اعتراف و سرکرده گروه وبرنامه ریز اصلی تمامی این اقدامات را شخص دیگری معرفی کردند که این شخص نیز در مخفیگاهش در شهرک قدس (شهرک غرب) شناسایی و دستگیر شد؛ همچنین برابر هماهنگی با مقام قضایی از ادامه‌ی فعالیت آژانس اتومبیل کرایه شناسایی شده در منطقه مهرآباد جنوبی جلوگیری شد.
متهمین در اعترافات تکمیلی، در خصوص شیوه و شگرد کلاهبرداری از صد‌ها نفر عنوان داشتند: زمانیکه افراد به شماره‌های داخل آگهی تماس می‌گرفتند، از آن‌ها می‌خواستیم تا در مرحله اول و جهت ثبت نام اولیه، مبلغ ۵۰ هزار تومان به حساب‌های مختلف بانکی متعلق به "محسن" (سرکرده گروه) پول واریز نمایند؛ در ادامه تصاویر مدارک (فیش بانکی و احکام کارگزینی) را از طریق تلگرام برای آن‌ها ارسال کرده و عنوان می‌کردیم که برای حضور ضامن در بانک جهت انجام ضمانت می‌بایست مبلغ ۲۵۰ هزار تومان دیگر پرداخت نمایند؛ زمانیکه این مبلغ نیز پرداخت می‌شد، دیگر پاسخگوی تماس‌های تلفنی افراد نمی‌شدیم؛ نشانی شرکت‌ها نیز اساسا وجود خارجی نداشت، چون شرکتی وجود نداشت که آدرس داشته باشد.
سرهنگ محسن معظمی با اعلام ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی این پرونده نیز گفت: کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بررسی اسناد و مدارک بدست آمده از مخفیگاه متهمین موفق به شناسایی تعداد قابل توجهی از مالباختگان شدند که نسبت به واریز پول به حساب متهمین اقدام کرده، اما به واسطه مبلغ پائین پول واریز شده به حساب متهمین هیچگونه طرح شکایتی در هیچ مرجع قضایی و انتظامی نداشته و همین موضوع زمینه اصلی ادامه فعالیت متهمین و کلاهبرداری یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی آن‌ها بوده است.
سرهنگ کارآگاه محسن معظمی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمین به کلاهبرداری از تعداد زیادی از مالباختگان و به منظور شناسایی دیگر جرایم ارتکابی بویژه مالباختگان در این پرونده، هماهنگی لازم با بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۱۰ تهران انجام و متهمین با قرار قانونی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند؛ لذا از کلیه شکات و مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد و در پوشش دو شرکت "گیتی فراز" و "تعاونی سازه پایدار" مورد کلاهبرداری قرار گرفتند دعوت می‌شود تا جهت طرح و پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی – خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.
انتهای پیام /