شکایت بانک ملی البرز از دریافت کننده یک میلیون یورو

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: بانک ملی این استان علیه یکی از دریافت کنندگان ارز دولتی شکایت ارائه کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت: در اجرای برخورد و مقابله با عدم انجام تعهدات ارزی یکی ازمهمترین ارکان اصلی دراین خصوص بانک‌ها هستند که باید همکاری لازم را برای پیشگیری ازجرائم ارزی داشته باشند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز افزود: دراین زمینه پرونده‌ای به تعزیرات حکومتی البرز مبنی براینکه فردی چندی پیش یک میلیون و ۲۹۰ هزار یورو معادل ریالی ۱۰۳ میلیارد تومان از بانک ملی بابت خرید مواد اولیه پلی کربنات که برای پلاستیک سازی استفاده می‌شود، از بانک ملی دریافت کرده است.

مختاری گفت: طبق اظهارات بانکی ملی تاکنون این شرکت هیچ گونه مدارک اوراق گمرکی حاکی از ورود کالا به کشور به بانک ارائه نکرده است.

وی خاطرنشان کرد که این فرد و شرکتش مبالغ ارزی را با ۶ ثبت سفارش دریافت کرده اند که متهمان این پرونده تحت پبگرد قانونی قرارگرفته اند.